Theo cáo trạng, chiều 5.1.2022, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp phát hiện, bắt quả tang Võ Thị Kim Thúy (sinh năm 1987) sử dụng điện thoại di động nhắn tin thực hiện hành vi nhận bán, chuyển lô để cho người khác để đánh bạc tại nhà ở khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ.
Qua điều tra xác định, từ năm 2021 đến ngày 5.1.2022, các đối tượng gồm: Phan Thành Ngọc Minh (sinh năm 1987) cùng Lê Trung Tiến (sinh năm 1976), Hoàng Xuân Sang (sinh năm 1983), Lê Hoàng Anh (sinh năm 1981), Dương Thị Hồng Gấm (sinh năm 1992) và Võ Thị Kim Thúy (sinh năm 1989) thỏa thuận, câu kết với một số đối tượng khác chưa rõ nhân thân, lai lịch tạo thành đường dây thầu lô đề.
Nhóm này tổ chức cho Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1983), Hồ Văn Toàn (sinh năm 1981) và nhiều con bạc tham gia đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết trong ngày của các tỉnh, thành nhằm mục đích hưởng lợi.
Quá trình hoạt động, Minh bàn bạc cùng Sang thỏa thuận chia tiền thắng, thua lô đề với tỉ lệ Minh 70%, Sang 30%. Minh cũng thỏa thuận với Tiến chia tiền thắng, thua toàn bộ lô đề Minh nhận thầu theo tỉ lệ Minh 80%, Tiến 20%.
Sau đó, Minh thuê Phan Thành Ngọc Phước (sinh năm 1980) giúp nhận, chuyển tiền thắng, thua lô đề từ những người chơi và trả công 3 triệu đồng/tháng. Còn Sang thuê Nguyễn Ngọc Tuấn giúp Sang nhận bán lô đề, tính toán tiền thắng, thua lô đề, thỉnh thoảng, Sang trả công cho Tuấn mỗi lần khoảng 5 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã tổ chức cho nhiều người chơi lô đề với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá độ bóng đá và giao cho Hằng để tổ chức cho nhiều người chơi với tỷ lệ 240.000 đồng/điểm để hưởng chênh lệch. Qua đó, đã tổ chức đặt cược 38 trận bóng đá, thu lợi bất chính hơn 18 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Minh, Hằng, Anh, Sang, Gấm, Thuý, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phước phạm tội “tổ chức đánh bạc”; hai bị cáo Võ Ngọc Tuấn, Toàn phạm tội tội “đánh bạc”. Riêng bị cáo Tín phạm cả 2 tội danh trên.
Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Võ Ngọc Tuấn, Hằng, Tiến và Minh mỗi bị cáo từ 3 năm đến 5 năm 3 tháng tù; tuyên phạt các bị cáo Toàn, Phước, Thuý, Ngọc Tuấn, Gấm, Hoàng Anh, Sang từ 70 – 250 triệu đồng mỗi bị cáo.
