Ngày 9.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong đó, Công an ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam. Kết quả điều tra ban đầu, tháng 4.2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến thành phố Gia Nghĩa thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp.
Đến tháng 5.2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay. Sau đó, các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng.
Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi xuất từ 365% đến 556%/năm.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến 20.6.2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.
Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
