Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là đóng giả là người Việt Nam tại nước ngoài mua hàng online với số lượng hàng hóa lớn, giá trị tài sản cao từ những người kinh doanh trong nước. Đồng thời, gợi ý chuyển tiền trả trước cho người bán hàng online, thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union.
Để tạo dựng niềm tin, các đối tượng sẽ giả lập một hóa đơn, chứng từ tiếp nhận tiền của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union. Chụp ảnh hóa đơn, chứng từ này rồi gửi tin nhắn hình ảnh cho bị hại, khiến bị hại tưởng rằng phía bên mua hàng đã thực hiện lệnh chuyển tiền.
Thông qua điện thoại di động hoặc các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, các đối tượng sẽ gửi một tin nhắn đường link giả mạo website của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union; dẫn dắt các bị hại tiến hành các bước đăng nhập vào đường link này, nhằm rút tiền mà các bị hại tin rằng các đối tượng đã trả thanh toán mua hàng.
Bộ Công an cảnh báo: Người bán hàng online, đặc biệt là các cá nhân kinh doanh chưa từng giao dịch qua hệ thống chuyển tiền quốc tế cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này của các đối tượng. Cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP (mã bảo mật khi giao dịch tiền online) cho người khác. Hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Đối với các tài khoản công khai, dùng để giao dịch online cần hạn chế số tiền dư quá lớn, tránh để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Khi phát hiện hành vi lừa đảo tương tự, đề nghị người dân cần thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Trước đó, báo Lao Động từng đưa tin về trường hợp anh Nguyễn Tấn (ngụ Bình Dương), cùng bạn bè tổ chức quyên góp cho những dự án thiện nguyện giúp các trẻ em vùng cao nhân ngày 1.6.
Sau đó, một người phụ nữ chủ động liên hệ với anh qua Facebook và giới thiệu cô và gia đình đang định cư ở Mỹ. Cô nói rất coi trọng những cá nhân, tập thể làm việc thiện như anh Tấn và mong muốn chuyển 300 USD qua tài khoản của anh để gửi giúp đến các địa chỉ khó khăn cần ủng hộ.
Do vẫn thường nhận được các khoản tiền gửi trong nước và nước ngoài cho chương trình từ thiện nên anh Tấn tin tưởng và đồng ý.
Cũng với hình thức tương tự, anh cho biết mình đã bị kẻ gian lừa truy cập vào link web lạ để hoàn tất nhận tiền có giao diện giống như trang thanh toán Western Union. Ngay lập tức, tài khoản của anh đã bị trừ 3,3 triệu đồng. Đối tượng ngay sau đó cũng đã chặn Facebook anh và xóa hết thông tin trên tường. Lúc này anh mới biết mình đã rơi vào bẫy kẻ lừa đảo.
