Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2023 đến nay, Hồ Thị Trang (sinh năm 1985, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cùng Trần Văn Nhân (Sinh 1994) và Trịnh Minh Thư (Sinh 1994) cùng trú huyện Duy Xuyên, đã tổ chức hàng nghìn dây biêu, hụi online, hưởng lợi hàng tỉ đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng này đã cho khoảng 10 người vay tiền lãi nặng trái phép hình dưới hình thức nhận biêu, với mức lãi suất cho vay từ 102,24% đến 368,27%/năm, vượt hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định pháp luật hiện hành, thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can Trang, Nhân, Thư về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
