Ngày 23.12, Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hiện CQĐT đang mở rộng điều tra nhóm đối tượng này.
Theo đó, Công an quận Bình Tân phát hiện Tín, Anh có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính 2 đối tượng này trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân). Qua kiểm tra, Công an phát hiện nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi nên mời về cơ quan Công an để làm rõ.
Tại đây, cả hai thừa nhận có cho vay nặng lãi từ năm 2016. Ai có nhu cầu thì các đối tượng này đồng ý cho vay từ 2-30 triệu đồng bằng hình thức trả góp hàng ngày hoặc thu lãi theo tháng với mức lãi suất từ 20-25%.
Để mở rộng đối tượng cho vay, nhóm tổ chức in tờ rơi dán khắp các hang cùng ngõ hẻm. Anh in tờ rơi, Công và Tín đi phát hoặc dán trên các bờ tường, trụ điện. Có khách vay, Công và Tín làm hợp đồng, kiêm luôn việc thu tiền góp mang về nộp cho Anh với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Đối tượng Anh khai tính từ lúc hoạt động cho vay nặng lãi đến giờ đã cho hơn 560 người vay với tổng số tiền lên đến 1,8 tỉ đồng.
Qua kiểm tra nơi cư trú của nhóm này, Công an Bình Tân phát hiện có 48 bộ hồ sơ vay với nhiều giấy CMND, sổ hộ khẩu của những người có địa chỉ ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương…
